Unsere AML und Verifizierungsregeln
Auf dieser Seite erklären wir, wie wir im FridayRoll Casino gesetzliche Vorgaben gegen Geldwäsche umsetzen, wann wir Sie verifizieren und welche Dokumente wir dafür brauchen. Alle Schritte dienen der Sicherheit Ihres Spielerkontos und Ihrer Auszahlungen.
Unsere AML Politik
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FridayRoll Casino betreibt unter der Lizenz 8048/JAZ2023-055 der Curaçao eGaming Behörde. Wir folgen damit den Anti-Geldwäsche-Vorgaben (AML) unseres Lizenzgebers, zu denen die Identitätsprüfung von Spielern, die Meldung verdächtiger Transaktionen und interne Schulungsprogramme für unsere Mitarbeiter zählen. Ein eigener Compliance-Beauftragter (MLRO) überwacht die Einhaltung dieser Regeln in unserem Haus.
Geldwäsche bezeichnet das Einschleusen von Mitteln aus illegalen Quellen in den Finanzkreislauf. Glücksspielplattformen können dafür missbraucht werden, etwa über Einzahlungen mit anschließender sofortiger Auszahlung. Unsere Kontrollmechanismen setzen genau dort an: Wir prüfen Identität, Herkunft der Gelder und Transaktionsmuster.
Wann wir Sie verifizieren
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- Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (gültig, beidseitig)
- Adressnachweis: Strom-, Gas- oder Internetrechnung, max. 3 Monate alt
- Zahlungsmethodennachweis: Kartenvorderseite oder E-Wallet-Screenshot
- Bei Krypto: Nachweis der Wallet-Adresse und ggf. Herkunftsnachweis
So läuft die Prüfung ab
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- Schritt 1: Dokumente im Konto unter „Verifizierung“ hochladen
- Schritt 2: Automatische Formalprüfung (Lesbarkeit, Vollständigkeit)
- Schritt 3: Manuelle Prüfung durch unser Compliance-Team
- Schritt 4: Bestätigung per E-Mail, bei Rückfragen Anfrage innerhalb von 48 Stunden
- Schritt 5: Freischaltung aller Auszahlungsfunktionen
Datenschutz Ihrer Dokumente
Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen (TLS) und auf getrennten, zugriffsgeschützten Servern gespeichert. Nur befugte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams können sie einsehen. Wir geben Dokumente niemals an Dritte weiter, außer an unseren Lizenzgeber oder an Behörden, wenn eine gesetzliche Meldepflicht besteht.
Herkunft der Mittel nachweisen
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Ein und Auszahlung im Blick
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| Transaktion | Betrag | Prüfung |
|---|---|---|
| Einzahlung | ab 20 EUR | Standardmonitoring |
| Auszahlung | 20 bis unter 2.000 EUR | KYC-Dokumente geprüft |
| Auszahlung | ab 2.000 EUR | Vertiefte Prüfung inkl. ggf. Herkunftsnachweis |
| Tageslimit | 5.000 EUR | automatisch blockierend |
| Monatslimit | 20.000 EUR | automatisch blockierend |
Was bei fehlender Prüfung passiert
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Wie lange wir Daten speichern
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Häufige Fragen
Kann ich ohne Verifizierung spielen?
Ein- und Auszahlungen bis zu einer gewissen Höhe sind mit der Basisprüfung bei Registrierung möglich. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir in jedem Fall die vollständige Verifizierung.
Wie lange dauert die Verifizierung im FridayRoll Casino?
Bei vollständigen, lesbaren Dokumenten 24 bis 72 Stunden. Auszahlungen ab 2.000 EUR oder zusätzliche Herkunftsnachweise können die Prüfung verlängern.
Warum zahlt ihr nicht auf eine andere Methode aus?
Gegen Geldwäsche gilt die Same-Methode-Regel: Ausgezahlt wird auf denselben Weg wie eingezahlt. Nur Gewinne oberhalb Ihrer Einzahlungssumme können auf Bankkonto oder Krypto-Wallet gehen.
Was passiert mit meinem Guthaben bei einer Sperre?
Ihr Guthaben bleibt bestehen. Nach erfolgreicher Verifizierung und Klärung des Anliegens zahlen wir es auf Ihre registrierte Zahlungsmethode aus.